SaveText.Ru

Без имени
  1. Банк обязан  анализировать признаки, указывающие на наличие риска легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении конкретной операции, в комплексе всех транзакций по счету клиента. Лимита для перевода денежных средств не существует, однако Банк проверяет все операции на наличие признаков сомнительных и противоправных операций. Соответственно при наличии понимания объемов потока денежных средств, уставного капитала, сроков деятельности компании, характера операций и отрасли, в которой компания работает, можно вывести средние цифры «нормального» оборота денежных средств по счету компании. Однако такие цифры в любом случае будут условны, устанавливаются аналитической службой финансового контроля каждого банка. Более того соблюдение такого «лимита» не спасет от финансового и валютного контроля банка каждой операции компании на выявление негативных, сомнительных противоправных признаков операций.
  2. Ниже я постаралась скомпилировать всю информацию из различных методических рекомендаций Банка России по ведению финансового контроля для банков. Эта информации поможет для понимания какие операции каких клиентов могут быть признаны банком подозрительными и почему.

Share with your friends:

Распечатать